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ICS
03
团体标准
T/ZS 0700—2025
互联网金融组织洗钱风险管理指南
2025-05-09发布
2025-05-13实施
浙江省产品与工程标准化协会 发布
现行
T/ZS 0700—2025
互联网金融组织洗钱风险管理指南
公布日期:2025-05-09
发布日期:2025-05-06
实施日期:2025-05-13
所属团体:浙江省产品与工程标准化协会
标准发布公告
分类信息
国际标准分类
03 社会学、 服务、公司(企业)的组织和管理、行政、运输 -> 03.060 金融、银行、货币体系、保险
中国标准分类
-
国民经济分类
J 金融业 -> J66 货币金融服务 -> J662 货币银行服务 -> J6629 其他货币银行服务
研制信息
起草单位
连连数字科技股份有限公司
支付宝(杭州)信息技术有限公司
杭州市数据集团有限公司
杭州市金融人才协会
杭州市民卡支付有限公司
杭州银行股份有限公司
杭州萧山医药有限公司。
起草人
应 骏
李昱慷
汤 怡
李昀静
林冠辰
虞群娥
韩灵丽
王 杨
郭是一
杨小忠
冯 佳
裘伟锋
武 鑫
蔡 戟
曾超群
范伟建
张美华
叶嘉仪
金娟娟
蒋海敏
蒋天骄
刘菁阳。
范围
主要技术内容
前言 1 范围 2 规范性引用文件 3 术语和定义 4 概述 5 组织要求 6 管理策略
适用范围
是否包含专利
否
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